Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
90,50 €
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
Resumen.
Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.
Resumen.
Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Resumen.
Sujetos obligados
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.
Resumen.
Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
Resumen.
Horas curso: 100 horas
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